Mutual Evaluation

O presente documento apresenta as medidas de luta contra o branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo (LBC/CFT) em vigor na União das Comores quando da visita no terreno que teve lugar de 12 a 26 de julho de 2023. Analisa o nível de conformidade com as 40 Recomendações do Grupo de Ação Financeira (GAFI) e o nível de eficácia do dispositivo de LBC/CFT da União das Comores e formula recomendações no sentido de reforçar este dispositivo.