Mutual Evaluation

O relatório de avaliação mútua do Togo foi discutido e adotado pela 37ª reunião plenária da Comissão Técnica do Grupo Inter Governamental de Ação Contra o Branqueamento de capitais em Àfrica Ocidental (GIABA), em maio de 2022. O país obteve 11 classificações baixas no que diz respeito à eficácia do seu sistema de LBC/FT e vinte e quatro (24) Recomendações avaliadas Não Conformes (NC)/Parcialmente Conformes (PC). Assim, em aplicação dos processos e procedimentos do GIABA para a segunda ronda de avaliação mútua (agosto de 2020), o Togo foi colocado sob o regime de seguimento reforçado.
O presente relatório não visa analisar os progressos realizados pela República Togolesa em termos da eficácia do seu sistema de Luta contra o Branqueamento de Capitais e do financiamento do Terrorismo (LBC/FT).