SUMÁRIO EXECUTIVO 

1.  É sabido que o mar é o verdadeiro palco da economia mundial. De facto, 90% do comércio realizado em todo o mundo é facilitado pelas rotas de navegação marítima. Além disso, três quartos (3/4) do planeta é ocupado pelos oceanos. É por isso que a questão da segurança no mar continua a estar no centro dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Apesar de todos os esforços, o Golfo da Guiné continua a debater-se com a insegurança. De acordo com o Bureau Marítimo Internacional (IMB), foram registados sessenta e cinco (65) incidentes de pirataria e assaltos à mão armada contra navios no primeiro semestre de 2023, um aumento em relação aos 58 incidentes registados no primeiro semestre de 2023, no mesmo período em 2022. Dos 65 incidentes registados, 57 navios foram abordados, quatro (4) foram atacados, dois (2) foram desviados e dois (2) foram alvo de disparos. Durante o mesmo período, a violência contra as tripulações continuou, nomeadamente com 36 tomadas de reféns e 14 sequestros.

2.  O Golfo da Guiné (GdG) é uma parte do Oceano Atlântico que se estende do Senegal a Angola e cobre aproximadamente 2.874 milhas náuticas de costa. É uma zona marítima importante para o transporte de petróleo e gás, bem como de mercadorias de e para África e o resto do mundo. Cerca de 20.000 embarcações passam anualmente pelas águas marítimas do Golfo da Guiné e as condições climatéricas não são extremas. É um espaço marítimo também rico em combustível, peixe e outros recursos, o que faz dele um imenso potencial para o comércio marítimo, a extração de recursos, o transporte marítimo e o desenvolvimento.

3.  As receitas geradas pela criminalidade marítima podem constituir uma fonte de facilitação e de abastecimento para que os bandos criminosos organizados alarguem as suas redes e façam prosperar as suas atividades criminosas no mar e em terra. No entanto, até à data, poucos estudos tinham sido realizados para explorar as ligações entre os fluxos financeiros associados e a criminalidade marítima, e para propor medidas de combate adequadas. Este estudo, totalmente financiado pela União Europeia (UE) no âmbito do 11º FED, é uma tentativa nesse sentido. Pretende ser uma contribuição importante para o Projeto Integrado de Apoio à Segurança Marítima na África Ocidental (SWAIMS)¹ , sensibilizando o sector marítimo para a necessidade de dar prioridade ao confisco dos produtos e instrumentos da infração marítima e ao desmantelamento dos grupos que operam em rede.

4.  Em suma, os resultados deste estudo, que se apoiou em grande medida nos conhecimentos especializados do GIABA, dos seus Estados membros e da rede mundial de intervenientes na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, revelam uma fraca aplicação dos quadros jurídicos existentes em matéria de proteção e segurança marítimas, mas sobretudo uma notória falta de cooperação interministerial e de colaboração entre agências. Esta situação não só enfraquece o potencial de deteção de atividades criminosas no mar, como também dificulta a deteção da origem dos fundos gerados por tais atividades, que podem ser escondidos em contas offshore complexas ou movimentados através de várias jurisdições.

5.  Este relatório faz um inventário da situação em seis (06) países do Golfo da Guiné, nomeadamente: Benim, Côte d’Ivoire, Gana, Guiné-Bissau, Nigéria e Togo. No entanto, espera, através das conclusões e recomendações pertinentes que contém, inspirar todos os outros países costeiros da região.

6.  Este relatório regional mostra, aproximadamente, que a maioria dos atos ilícitos cometidos parcial ou totalmente no mar geram receitas para os seus autores. Tem o mérito de salientar a fragilidade das respostas jurídicas, institucionais e operacionais à criminalidade marítima, bem como a ausência de parcerias públicas e privadas para ultrapassar este fenómeno. Tendo em conta os desafios e as vulnerabilidades identificados através de uma análise documental e de uma análise aprofundada dos estudos de caso apresentados pelos países, foram formuladas as seguintes recomendações:

Os Estados costeiros membros do GIABA devem, nomeadamente

·   Efetuar uma avaliação dos riscos sectoriais para determinar em que medida os criminosos podem utilizar indevidamente os seus sectores financeiros e não financeiros para dissimular e branquear os lucros da criminalidade marítima e aplicar medidas de atenuação.

·   Desenvolver ou atualizar as estratégias nacionais de segurança e proteção marítima a fim de garantir a participação

adequada das Unidades de Informação Financeira (UIF) e de outros intervenientes relevantes no domínio de LBC/ CFT. Adotar um documento de política nacional para combater todas as formas de crimes cometidos no mar.

·   Rever as estratégias nacionais existentes em matéria de LBC/CFT de modo a incluir os profissionais do sector

marítimo e todos os intervenientes diretos na segurança marítima.

·   Efetuar reformas legislativas para garantir que todas as formas de criminalidade marítima sejam criminalizadas em conformidade com as normas internacionais aceitáveis, incluindo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS).

·   Definir, através de leis, regulamentos ou quaisquer diretivas relevantes, mecanismos através dos quais as principais

agências e instituições marítimas colaborariam com as Unidades de Informação Financeira, a fim de facilitar a supervisão do sector e criar uma rotina de partilha de informações para efeitos de LBC/CFT.

·   Sensibilizar todos os intervenientes que operam nos sectores portuário e marítimo para que apliquem rigorosamente as

normas do GAFI como instrumento eficaz de combate ao branqueamento de capitais provenientes da criminalidade marítima.

·   Apoiar os sistemas de arquivo em todos os organismos marítimos e desenvolver um mecanismo de partilha

espontânea ou de acesso sistemático à informação por parte das Unidades de Informação Financeira (UIFs) e das autoridades de investigação e ação penal.

·   Reforçar as capacidades operacionais das autoridades de investigação criminal e do Ministério Público para detetar

formas de criminalidade marítima e efetuar investigações financeiras paralelas.

·   Adotar uma política penal específica em matéria de LBC/CFT que sistematize as investigações conjuntas, as investigações financeiras, o confisco e o recurso à cooperação regional e internacional.

·   Dotar os serviços de luta contra a criminalidade marítima de dispositivos de intervenção rápida (motores de alta

potência) e de equipamentos de ponta (drones).

·   Criar um sistema de alerta e denúncia de atos de corrupção no meio marítimo, bem como um regime de proteção dos denunciantes.

·   Reforçar os poderes e as responsabilidades dos serviços marítimos competentes, a fim de garantir que estes

contribuam para os esforços de deteção, investigação e acusação de fluxos financeiros provenientes de LBC/CFT.

·   Tomar medidas adequadas para garantir o confisco de todos os produtos de atividades criminosas (incluindo as cometidas no mar) e dos bens dos seus autores (contas bancárias, bens imóveis e outros valores) quando a sua culpabilidade for estabelecida.