Processo e Procedimentos Segunda Ronda de Avaliacao Mutua da BC/FT (revisao em julho de 2026)
O Grupo Intergovernamental de Acão contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental (GIABA) está a realizar a segunda ronda de avaliações mútuas dos seus Estados membros com base nas Recomendações (2012) do Grupo de Acão Financeira (GAFI) e da Metodologia para Avaliação da Conformidade Técnica com as Recomendações do GAFI e a Eficácia dos Sistemas de LBC/CFT (2013) e suas emendas.
Este documento define os procedimentos que estão na base da segunda ronda de avaliações mútuas do GIABA. O GIABA irá, no entanto, rever periodicamente estes procedimentos para identificar os desafios em curso e atualizar os procedimentos para enfrentar esses desafios