Tel: (221) 33-859-18-18 - Mail: secretariat@giaba.org
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    Fonctions de base
    Le développement institutionnel
    Un Organe régionale solide et compétent de LBC/FT
    Capable d’apporter le soutien requis aux Etats membres pour les aider à développer
    une forte capacité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
    dans leurs juridictions respectives et au niveau régional.
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    Fonctions de base
    Le suivi de la conformité
    Suit et évalue les Etats membres
    Déterminer leur niveau de conformité aux normes internationales acceptables
    de LBC/FT. Il s’agit notamment des évaluations mutuelles et des actions de suivi.
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    Fonctions de base
    Les typologies et autres recherches
    Les typologies sont un type spécialisé d’études
    Aide à déterminer les techniques, les méthodes, la portée, le schéma, les tendances,
    le lieu et l’impact du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme sur les Etats membres.
    La recherche conventionnelle constitue également une composante cruciale des études entreprises par le GIABA.
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    Fonctions de base
    L’appui technique aux Etats membres
    Apporter un appui aux Etats membres dans la création de structures et de pratiques
    de LBC/FT plus fortes, plus efficaces et plus efficientes.
    Il s’agit notamment du développement de Cellules de renseignements financiers (CRF)
    dans les États membres et du renforcement d'autres organismes nationaux vitaux de LBC/FT.
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    Fonctions de base
    La coopération régionale
    et internationale
    Etendre et renforcer la coopération dans et entre les Etats membres,
    entre les Etats membres et le GIABA et avec les partenaires internationaux en général.
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DERNIERES NOUVELLES

Jetez un oeil à certains de nos travaux

Le GIABA mène des évaluations mutuelles des États membres conformément aux normes du GAFI et aux lois habilitantes.
Typologies et recherches conventionnelles constituent également un élément essentiel des études menées par le GIABA
qui aident à déterminer les techniques, les méthodes, l’étendue, la structure, les tendances, la localisation et l’impact du BC et du FT sur les États membres .

PROCÉDURES D’ÉVALUATIONS MUTUELLES ET DE SUIVI DE LBC/FT/FP DU TROISIÈME CYCLE DU GIABA
Benin (Mai 2024) 3ème Rapport de Suivi renforcé
Union des Comores (Mai 2024) - Rapport d’Évaluation Mutuelle
SENEGAL (Avril 2021) 1er RAPPORT DE SUIVI RENFORCÉ

Voir la liste complète ici

NOUS TRAVAILLONS D'ARRACHE-PIED POUR LA COMMUNAUTÉ

Une communauté du GIABA protégée contre les produits des activités illicites et du financement des activités terroristes.

Assistance technique

Nous facilitons l'adoption et la mise en œuvre par les pays membres des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme internationalement reconnues (y compris la création d'unités de renseignement financier).
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ECONOMIES DE LA COMMUNAUTE

Nous protégeons les économies nationales et les systèmes financiers et bancaires des États signataires contre les produits du crime et luttons contre le financement du terrorisme
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Institutional Development

Nous ferons tout notre possible pour que les États membres reconnaissent, adoptent et appliquent les normes du GAFI, y compris les recommandations, en particulier les quarante (40) recommandations adoptées par les membres du GAFI.
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