A liderança do GIABA dedicou recursos (subvenção) para aumentar o conhecimento das partes interessadas e realizar ações de sensibilização em torno da questão da ....
Publications
O Grupo de Ação Intergovernamental contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental (GIABA) realizará avaliações para os seus Estados-Membros com base nas Normas do Grupo de Ação ....
SEMINÁRIO REGIONAL DE FORMAÇÃO SOBRE JORNALISMO DE INVESTIGAÇÃO EM CRIMES ECONÓMICOS E ....
O presente documento apresenta as medidas de luta contra o branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo (LBC/CFT) em vigor na União das Comores quando da visita no terreno que teve lugar de 12 a 26 de julho de 2023. Analisa o nível de conformidade com as 40 Recomendações do Grupo de Ação Financeira (GAFI) e o nível de ....
O presente relatório apresenta a análise do 3° Relatório de Seguimento Reforçado (RdS) do Benim, realizada pelos peritos do GIABA.O presente RdS analisa os progressos realizados pelo Benim no cumprimento das exigências da Conformidade Técnica previstas na Recomendação 34 objeto de reavaliação. Uma ....
Este segundo Relatório de Seguimento (RS) analisa os progressos realizados pelo Senegal na resolução das deficiências de conformidade técnica identificadas no seu RAM. São atribuídas novas classificações nos casos em que tenham sido feitos progressos suficientes. Este Primeiro Relatório de Seguimento (RS) analisa ....
Este segundo relatório de seguimento (RdS) analisa os progressos obtidos pelo Senegal para colmatar as deficiências de conformidade técnica identificadas no seu RAM em relação às Recomendações 5, 7, 17, 18, 25, 28 e 31. Este relatório analisa igualmente os progressos do Senegal na implementação das novas ....
Este terceiro relatório de seguimento analisa os progressos realizados pelo Senegal na resolução das deficiências técnicas de conformidade identificadas no seu RAM em relação às Recomendações 1, 4, 6, 8, 19, 24, 26, 34, 36 e 38. Este relatório analisa igualmente os progressos do Senegal na ....
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) foi criada a 28 de maio de 1975 e é atualmente composta por 15 Estados-membros, nomeadamente: Benim, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo. ....
O Tribunal de Justiça da Comunidade, CEDEAO pretende contratar um consultor para elaborar um Plano Estratégico Quinquenal para a Unidade para o quinquénio 2025-2029. O objetivo geral deste estudo é preparar um plano estratégico abrangente de 5 anos e um roteiro que permitirá ao Tribunal de Justiça da CEDEAO estabelecer-se como um dos ....