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GIABA para quê ?
Grupo InterGovernamental de Acção contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental
O Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento de capitais em África (GIABA) foi criado pela Autoridade dos Chefes de Estados e Governos da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) no ano 2000. Esta é uma das principais respostas e contribuições da CEDEAO na luta contra o branqueamento de capitais. O GIABA é uma instituição especializada da CEDEAO responsável pela prevenção e controlo do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo na Região Oeste Africana.
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LBC/CFT: GIABA DÁ FORMAÇÃO A RESPONSÁVEIS DE COMPLIANCE NA ÁFRICA OCIDENTAL
O Grupo Inter-Governamental de Acção contra o Branqueamento de Dinheiro em África Ocidental (GIABA) vai realizar uma formação regional de quatro dias para os responsáveis da conformidade e autoridades competentes sobre questões atuais e emergentes relativas ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BC/FT). O evento ser&aacu ....
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TERMINARAM AS REUNIÕES ESTATUTÁRIAS DO GIABA
O Grupo Inter-governamental de Acção contra o Branqueamento de Dinheiro em África Ocidental (GIABA) concluiu as suas reuniões estatutárias em Saly-Portudal, República do Senegal, a 4 de junho de 2022.
No seu discurso de abertura, o Director-Geral, Juiz Kimelabalou ABA, agradeceu às autoridades senegalesas e a todos os intervenientes na & ....
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