GIABA INICIA A 3.ªRONDA DE AVALIAÇÃO MÚTUA DOS SEUS ESTADOS-MEMBROS
O Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Dinheiro em África Ocidental (GIABA) iniciou a 3.ªronda de avaliação mútua dos seus Estados-Membros com a visita ao local da República do Ghana, de 26 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026. O Ghana é o primeiro país a ser avaliado na 3.ªronda do calendário de avaliações mútuas do GIABA.
As avaliações mútuas do GIABA são relatórios nacionais aprofundados que analisam a implementação e a eficácia das medidas de combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação. Os relatórios são revisões por pares, nas quais membros de diferentes países avaliam outro país. As avaliações mútuas fornecem uma descrição e análise aprofundadas do sistema de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo de um país, bem como recomendações específicas para fortalecer ainda mais os seus sistemas.
O GIABA realiza revisões por pares de cada membro de forma contínua para avaliar os níveis de implementação das Recomendações do GAFI, fornecendo uma descrição e análise aprofundadas do sistema de cada país para prevenir o abuso criminoso do sistema financeiro. Durante uma avaliação mútua, o país avaliado deve demonstrar que possui uma estrutura eficaz para proteger o sistema financeiro contra abusos.
Entre as autoridades e altos funcionários do governo presentes na cerimónia de abertura estão o Vice-Ministro das Finanças do Ghana, Exmo. Thomas Nyarko Ampem, o Governador do Bank of Ghana, Dr. Johnson Pandit Asiama, o Diretor-Geral do GIABA, Sr. Edwin W. Harris Jr., o Coordenador de Segurança Nacional, COP Osman Abdul Razak (Comissário de Polícia), o Diretor do Centro de Informação Financeira (FIC), Sr. Albert Kwadwo Twum Boafo, o representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e o Diretor Coordenador para Organizações Multilaterais e Internacionais, Embaixador Francis Danti Kotia.
A cerimónia de encerramento contou com a presença do Ministro das Finanças, Dr. Cassiel Ato Forson, do CEO d o Centro de Informação Financeira do Ghana, Sr. Albert Kwadwo Twum Boafo, da segunda vice-governadora do Bank of Ghana, Sra. Matilda Asante, da vice-coordenadora do Secretariado do Conselho de Segurança Nacional, Sra. Elizabeth Yankah, e do segundo vice-comissário, Sr. Mensah Thompson.
O GIABA continua a realizar progressos significativos no seu trabalho no que diz respeito ao seu mandato de conformidade. A conclusão da visita ao local constitui um marco significativo na cadeia do exercício de Avaliação Mútua. O GIABA felicita o Ghana por se submeter ao processo.