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CONTEXTE

Le GIABA et ses États membres sont engagés vis-à-vis de la recension et de l'atténuation des risques de blanchiment de capitaux dans le secteur des casinos et des jeux de hasard en Afrique de l'Ouest. Le leadership et l'expertise apportés par le GIABA ont été décisifs pour la réalisation de ce rapport. L'équipe du projet exprime sa profonde gratitude au Groupe pour ses précieux conseils.

Le présent rapport relatif aux vulnérabilités porte sur les risques et vulnérabilités du secteur des casinos en Afrique de l'Ouest, notamment les risques de blanchiment de capitaux et d'autres formes de financement illicite pratiqués dans ce secteur. En particulier, le rapport examine les secteurs des casinos et des jeux de hasard de six États membres du GIABA (Ghana, Nigéria, Sénégal, Cabo Verde, Côte d'Ivoire et Bénin). Cette étude a été commanditée par le GIABA et mise en œuvregrâce à l'assistance technique apportée dans le cadre du projet OCWAR-M (Organized Crime : West African Response to Money Laundering and the Financing of Terrorism) dirigé par Expertise France et financé par l'Union européenne. Ces pays ont été choisis en raison de leur importance systémique pour la stabilité régionale et des risques et vulnérabilités relatifs présents dans leurs secteurs des casinos et des jeux de hasard.

Des informations spécifiques à chaque pays sont fournies tout au long du rapport afin de placer dans leur contexte les conclusions de l'équipe, basées principalement sur les déclarations des casinos et des autorités de la région eux-mêmes. Si la pandémie de COVID-19 a fortement perturbé les visites sur place qui étaient prévues à travers la région et l’application de la méthodologie de recueil des informations, l'équipe du projet a pu participer à plus de 50 heures d'entretiens virtuels avec les autorités et les casinos de toute la région. Cette approche d'adaptation, ainsi que les échanges de courriels qui s'en sont suivis entre les points focaux nationaux et l'équipe du projet, ont abouti à un certain nombre d'idées essentielles que nous présentons dans le présent rapport. Dans la mesure où des insuffisances réglementaires, opérationnelles et de contrôle sont recensées dans toute la région, des recommandations concrètes sont formulées en vue de les corriger.

Le présent rapport du GIABA est un document autonome qui complète et élargit les travaux et lignes directrices internationaux antérieurs, notamment les rapports du GAFI sur les vulnérabilités du secteur des casinos et des jeux de hasard (mars 2009) et l'approche fondée sur les risques pour le secteur des casinos (octobre 2008). Ces rapports internationaux de haut niveau proposent un cadre solide donnant aux praticiens et experts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) un angle d'approche aux secteurs des casinos et des jeux de hasard. Le présent rapport régional entend s'appuyer sur les signaux d’alerte, les bonnes pratiques et les actions recommandées répertoriés dans ces rapports au niveau international, par la proposition d’une feuille de route pour les actions futures des organismes de régulation, des autorités de contrôle et des autorités opérationnelles en Afrique de l'Ouest en vue de renforcer leurs régimes de LBC.

La présente étude sur les vulnérabilités constitue une importante avancée pour la région, qui cherche à mieux connaître les risques de blanchiment de capitaux dans le secteur des casinos et des jeux de hasard et à prendre des mesures visant à les atténuer. Depuis la publication du dernier rapport sur le secteur par le GAFI il y a 11 ans, d'importants changements ont vu le jour dans ce secteur (notamment dans les types de jeux proposés, l'influence de propriétaires et de gestionnaires étrangers, l'intensification des mouvements transfrontaliers de fonds, la présence croissante des paris sportifs en ligne et de types de paris chiffrés tout à fait nouveaux). Ainsi, le présent rapport régional s'attache à recenser ces risques et tendances émergents dans le contexte ouest-africain.