PROCÉDURES D’ÉVALUATIONS MUTUELLES ET DE SUIVI DE LBC/FT/FP DU TROISIÈME CYCLE DU GIABA
Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) conduira des évaluations pour ses États membres sur la base des Normes du Groupe d’Action Financière (GAFI) et de la Méthodologie du GAFI d’évaluation de la conformité technique aux Recommandations du GAFI et de l’efficacité des dispositifs de LBC/FT/FP (Méthodologie du GAFI), telle que modifiée de temps à autre. En principe, les procédures d’évaluation mutuelle et de suivi de la LBC/FT/FP du GIABA (Procédures du GIABA) doivent être lues conjointement avec les Processus et Procédures Universels du GAFI pour les évaluations mutuelles et le suivi de la LBC/FT/FP (Procédures Universelles). Il y aura une certaine flexibilité dans les dispositions procédurales. Toutefois, il y aura un ensemble de principes que le GIABA appliquera, tel que mentionné dans les Principes et Objectifs de haut niveau pour les relations entre le GAFI et les ORTG (HLPO).
Le présent document définit les Procédures qui constituent la base des évaluations mutuelles (EM) et de suivi conduites par le GIABA.